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广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

时间:2019-11-11

原标题:广州金艺影视传媒有限公司第三届董事会第21次会议决议公告

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证券代码:证券缩写:金艺影视公告编号:2019-029

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

广州金艺影视传媒有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10月25日通过邮件、传真等书面方式向全体董事发送第三届董事会第21次会议通知及相关会议材料 截至2019年10月29日,董事会已收到董事黎小雯先生、李晓东先生、易海先生、徐斌标先生、黄瑞宁先生、杨韦杰女士以及独立董事李费仲先生、罗当伦先生和王璐女士的投票表决和通知回执。 在这次会议上,应该有9个人参加投票,实际上有9个人参加了投票。 本次会议的通知、召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 会议审议并通过了以下建议:

1。公司董事会一致同意,公司《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》的全文及文本符合相关法律、行政法规的规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

[详情请参考本公司于2019年10月31日在指定信息披露媒体巨潮信息网()上披露的《2019年第三季度报告》及同日发布的《2019年第三季度报告全文》(公告号:2019-031)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网() ]

投票结果:9票同意;不投反对票;弃权:0

ii。通过《2019年第三季度报告正文》

公司董事会一致同意,根据财政部发布的《关于会计政策变更的议案》(财企[2019)第16号文件,会计政策变更是合理的变更,符合相关规定,不损害公司和股东的利益。董事会同意会计政策的改变

独立董事明确表示同意

[详见《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(公告号:2019-032)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及公司于2019年10月31日和《关于会计政策变更的公告》日在指定信息披露媒体巨潮信息网()上披露的巨潮信息网() ]

投票结果:9票同意;不投反对票;弃权:0

特此宣布

广州金艺电视传媒有限公司

董事会

2019年10月31日

(编辑:DF515)

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